Raport bieżący 21/2011
Piątek, 9 września 2011
21/2011, Dokonane zmiany w Statucie Banku
Zarząd Banku BPH uprzejmie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmian w Statucie Banku. Poniżej przedstawione zostało zestawienie zmian poszczególnych jednostek redakcyjnych Statutu, a w załączeniu jednolity tekst tego dokumentu.
Wykaz zmian w Statucie Banku
1. Dotychczasowe postanowienie § 5 stały się ust. 1.
2. W § 5 dodano ust 2. w brzmieniu:
„2. Bank może obejmować lub nabywać udziały lub akcje w spółkach komandytowych jako komandytariusz oraz komandytowo-akcyjnych jako akcjonariusz”.
3. W § 6 ust. 2 pkt. 9 skreślono lit. d) w brzmieniu:
„d) usługi transportu wartości pieniężnych wraz z ich ochroną,”.
4. Dotychczasowa lit „e)” w § 6 ust. 2 pkt. 9 stała się lit. „d)”.
5. Dotychczasowa lit „f)” w § 6 ust. 2 pkt. 9 stała się lit. „e)”.
6. W § 27 ust. 3 pkt 10 kropkę zastąpiono przecinkiem i dodano po pkt 10 pkt 11 w brzmieniu:
„11. objęcia lub nabycia udziałów lub akcji w spółkach komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych.”
7. § 27 ust. 3 pkt. 2 dotychczasowe brzmienie:
„2) nabywania i rozporządzania udziałami kapitałowymi Banku w spółkach
i przedsiębiorstwach o innym statusie prawnym niż spółka, jeżeli równowartość poszczególnego nabywanego lub przenoszonego udziału lub równowartość spółki lub innego przedsiębiorstwa będącego przedmiotem nabycia lub rozporządzenia przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego,”
zmienione brzmienie:
„2) nabywania i rozporządzania udziałami kapitałowymi Banku w spółkach
i przedsiębiorstwach o innym statusie prawnym niż spółka, jeżeli równowartość poszczególnego nabywanego lub przenoszonego udziału lub równowartość spółki lub innego przedsiębiorstwa będącego przedmiotem nabycia lub rozporządzenia przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego,”
8. § 36 dotychczasowe brzmienie:
㤠36.
1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są przez:
a) Walne Zgromadzenie w formie uchwały – w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia,
b) Radę Nadzorczą w formie uchwały – w sprawach wymagających decyzji Rady Nadzorczej,
c) Zarząd w formie uchwały – w sprawach wymagających kolegialnego działania Zarządu,
d) Prezesa Zarządu w formie zarządzeń – w sprawach organizacyjnych i porządkowych,
e) Członków Zarządu Banku w formie pism okólnych – w celu wykonania uchwał Zarządu Banku lub zarządzeń Prezesa Zarządu Banku – na podstawie zawartej w nich delegacji oraz zawierających dyspozycje, wyjaśnienia i informacje, a także określenie sposobu realizacji przepisów wewnętrznych w zarządzanym pionie,
f) Dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku w formie instrukcji i zarządzeń regulujących wewnętrzną działalność jednostek organizacyjnych – w ramach posiadanych kompetencji oraz w celu realizacji przepisów wewnętrznych, a w przypadku Dyrektora Biura Maklerskiego – również dotyczących zadań realizowanych przez Biuro Maklerskie.
2. Szczegółowe zasady wydawania regulacji wewnętrznych Banku określone są w uchwale Zarządu Banku.”
zmienione brzmienie:
㤠36.
1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są przez:
1) Walne Zgromadzenie w formie uchwał – w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia,
2) Radę Nadzorczą w formie uchwał – w sprawach wymagających decyzji Rady Nadzorczej,
3) Zarząd w formie uchwał – w sprawach wymagających kolegialnego działania Zarządu,
4) Prezesa Zarządu w formie zarządzeń – w sprawach organizacyjnych i porządkowych,
5) Członków Zarządu w formie zarządzeń – w zakresie działalności podległych im pionów, z wyłączeniem spraw wymagających kolegialnego działania Zarządu,
6) Osoby upoważnione na podstawie uchwał Zarządu Banku – w formie zarządzeń w zakresie udzielonego im upoważnienia.
2. Zakres i zasady wydawania regulacji wewnętrznych przez Zarząd Banku i osoby wskazane w ust. 1 pkt 4) – 6) określają odrębnie przepisy wewnętrzne Banku.”
9. § 40 dotychczasowe brzmienie:
Ҥ 40.
1. Bank realizuje swe statutowe zadania przez jednostki organizacyjne, którymi są: Centrala, Makroregiony, Oddziały, Centra Korporacyjne, Biuro Maklerskie i Kasa Mieszkaniowa.
2. W Banku mogą być tworzone także jednostki organizacyjne (Zakłady) grupujące jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 lub ich części.
3. W Banku działają stałe lub doraźne komitety o charakterze opiniodawczo-doradczym oraz decyzyjnym.
4. Zasady organizacji i działania jednostek organizacyjnych Banku określa Regulamin Organizacyjny Banku uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”
zmienione brzmienie:
㤠40.
1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą:
1) Centrala,
2) Oddziały,
3) Biuro Maklerskie,
4) Kasa Mieszkaniowa.
2. W Banku mogą być na mocy uchwały Zarządu Banku tworzone także jednostki organizacyjne inne niż wymienione w ust. 1.
3. Zasady organizacji i działania jednostek organizacyjnych Banku określa Regulamin Organizacyjny Banku uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
4. W Banku działają komitety powoływane przez Zarząd z wyjątkiem komitetów, których powoływanie zastrzeżone jest dla innych organów Banku.”
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.